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使用不锈钢卷来“消化”超过2000亿家银行

永利老虎机娱乐 2016-11-18 01:09:33 热门

经过两天的审判,河内人民法院判处3名被告人使用近1000卷不锈钢进行诈骗,并拨款超过2040亿的一系列银行

具体来说,法院判处三名被告李全安平阳(出生于1971年,JSC进口和出口不锈钢欧洲的前任总经理)被判处无期徒刑,陈氏Nhung(出生于1975年,原主任Tran Thi Kim Dung(1973年出生,Hoang Lan股份公司前董事)被判处5年监禁“

SeABank,PG银行Techcombank,Navibank和银行连越南在授信限额的形式:财产处置“根据起诉书,业务流程,李全安平阳在五家银行提出贷款申请

抵押贷款是车间,车辆,机器,不锈钢卷材和成品不锈钢产品,这些产品在现货流通,由贷款基金组成

Le Quoc Duong承诺在银行贷款申请方面进行欺诈活动

具体而言,Le Quoc Duong成立了其他公司,并要求亲属担任董事 - 法律代表,包括Tran Thi Kim Dung和Tran Thi Nhung

之后,Duong在这些公司之间建立了交易记录,以便在银行进行贷款申请,从贷款中购买不锈钢的担保

银行不锈钢抵押贷款量超过5400吨,但实际库存仅为632吨

为了掩盖货物的短缺,Duong在仓库进行检查时向仓库制造了假卷不锈钢

Duong使用V型钢,钣金,不锈钢废料和其他一些材料生产假不锈钢卷

基本上,海洋中使用的铁条滚动至V圆柱体,然后倒入混凝土,砂或没有内,外使用涂逼真成像的不锈钢层

司法机构在6个月内(2012年6月至2012年12月)确定被告Duong伪造930不锈钢卷

在那里,Duong将532卷不锈钢放入用于抵押银行的仓库公司

由于在银行的合同并不在同一时间,从而避免对缺乏成交量不锈钢检验安全性的银行官员的检测支出,李全安平阳已经把卷不锈钢真相假冒不锈钢已被用作其他银行的抵押品,以保持相同的库存,但其他位置的数量足够

经过检查,Le Quoc Duong使用真正的不锈钢卷和假不锈钢(已经抵押和检查)作为其他银行的担保财产

实质上,对于许多银行而言,财产被多次保护

凭借上述伎俩,Duong拨款5家银行总金额达2040亿

Duong Gia曾经投资工厂,机械,购买车辆,购买房地产,支付银行利息,支付外部贷款利息......但是,杨没有提供这个证词的证据

作者:覃胭党

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