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使用欺诈性身份证打开ATM卡可能会受到刑事处罚

永利老虎机娱乐 2016-11-01 01:01:02 热门

艺术品

随着时间的推移,一些媒体报道称有些人使用假身份证来注册ATM卡,在银行付款,然后转售给他人使用(可能根据越南法律用于非法目的)

[银行停止向ATM提高费用的计划]在这方面,根据现行法律规定,国家银行领导人表示,注册开放并使用支付账户,银行卡,账户持有人和持卡人必须遵守卡用户的严格规定;提供足够的信息和必要的文件,以便根据有关洗钱预防和打击的法律规定确定客户;执行开立支付账户的程序和档案,与支付服务提供组织签发和使用卡

发卡机构应负责根据流程评估标准,条件和认证客户,确保在开业过程中的安全性和使用支付账户,银行卡

根据国家银行领导人的说法,使用伪造身份证件登记开立并使用支付账户,银行卡,然后将其出售给他人用作反映

违反关于禁止行为的现行法律规定,例如在供应和使用支付服务过程中提供不诚实信息的行为;开放或维护匿名支付账户,冒充;使用该卡进行洗钱,恐怖融资,欺诈,欺诈和其他非法行为的交易

这些行为应根据其违法行为的性质和严重程度,按照政府2014年10月17日第96/2014 / ND-CP号法令的规定进行行政处理,规定对违法行为进行制裁

货币和银行部门的行政管理;在严重的情况下,应对其进行刑事责任审查;如果造成损害,则必须按法律规定赔偿损害

因此,国家银行建议人们不要使用身份证明文件向其他人开立支付账户或银行卡,或借出身份证件进行登记

根据越南法律的规定开立并使用非法付款或银行账户

越南国家银行还向支付服务供应商,国家银行在各省,中央城市的分支机构发送了一份文件,主动预防和制止违反上述法律的行为

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作者:乌扶跹

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