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卸货业务线“幽灵”购买和销售非法发票

永利老虎机娱乐 2018-10-12 05:06:03 热门

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8月2日,河内警方经济犯罪和职业调查局(PC46)表示,调查欺诈行为侵占财产,逃税科目Tran功能部队Toan Hien贸易投资股份公司董事Van Toan发现,卸下一条线,设立“鬼”业务,非法购买假冒发票,逃避税

Tran Van Toan出生于1974年,居住在河内Tay Ho区Nhat Tan Ward的Au Co 383号;有两项关于滥用信任和扰乱公共秩序的指控,三项指控因导致公共秩序混乱,故意伤害和赌博而被定罪

警方调查机构做起诉的情况下,起诉被告,责令陈文全胜和范文红同伙逮捕 - 总会计师JSC全HIEN商业投资

起诉,决定拘留和决策狩猎科目在线建立了业务“鬼”是Pham Hong Lam(1976年出生),JSC建设和运输Son Lam的主任;阮遵伊(出生于1985年,他的妻子琳)是JSC建设和运输伊晃主任,居住在洞海,东英县,河内;拘留Chu Van Dung(1981年出生),Dang Van Quyen(Lam的姐夫),Do Van Tuyen,都在河内的Dong Anh

上述决定和命令已得到同级人民检察院的批准

根据警方调查的消息,Tran Van Toan从2013年起担任Toan Hien Trade Investment Stock Stock Company的董事

2013年和2014年,Tran Van Toan指示公司总会计师范文鸿宣布许多工人的未付工资,从而规避了近3.82亿的总所得税

Son Lam运输与建设股份公司董事Nguyen Van Toan Lam的对象负责宣布非法增值发票以逃避增值税;建立个体经营户;公司以法律投入,规避企业所得税;购买和销售增值发票

具体而言,2010年以来,陈文全胜和范康林贡献7十亿的业务合作,在建筑材料的销售子里沙(49组,8组,富沃德商信,西湖郡)

根据协议,整个土地租赁到物资集合,签订为Song Da-Viet Duc公司出售沙子的合同和Nhat Tan桥的建设; Pham Hong Lam直接管理物料场,买卖沙子

Lam用来沿着红河租沙子的沙子,石头和砾石的数量是浮动的,没有钞票

然后,通过Son Lam公司,Huy Hoang运输和建筑股份公司由Nguyen Tuan Huy担任主席(该公司实际上没有生产和经营活动,由Lam直接管理

)将Toan Hien公司的输入发票正式化,然后将其出售给Song Da-Viet Duc公司和其他建筑公司

Huy Hoang公司向Toan Hien公司发行了22张增值发票,总价值超过150亿,增值税超过15亿

此外,为了合法化投入是黑沙,沙林为松林公司,范汉林还要感谢对象楚凡东,Dang Van Quyen,成立个体经营户

从那以后,Dung向Son Lam公司出售了28张票据;向Son Lam公司出售93张票据的权利

2012年,Son Lam公司还宣布扣除Do Van Tuyen为出售发票而设立的Hoang Chung Commercial Production Service股份公司的增值税5进项税单

值得注意的是,除了Hoang Chung公司,从2004年到现在,Do Van Tuyen还成立了13家公司“鬼”来出售票据

据调查警察称,Pham Hong Lam和Nguyen Tuan Huy逃离该国

这一特别严重的案件正在继续进行调查

作者:仓偃

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